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2024-07-18

Popular crypto exchanges(2023 Update) 2024-07-18
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A ordem do juiz também esclarece o papel de Delo na BitMEX. Afinal, ele tinha autoridade sobre decisões financeiras importantes, incluindo o funcionamento da mesa de negociação.

A ordem também revela que Delo se envolvia pessoalmente em negociações na plataforma, beneficiando-se de vantagens não divulgadas. Aliás, Delo, Hayes e Reed já enfrentaram outras consequências legais antes dessa ação.Em outubro de 2020, procuradores dos EUA apresentaram acusações criminais contra quatro dos fundadores e executivos da plataforma por evasão de regras de lavagem de dinheiro.

Na época, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC, do nome em inglês) afirmou que o trio e outro indivíduo não identificado eram culpados por:

“levar de forma consciente a BitMEX a violar a Lei de Sigilo Bancário e conspirar para cometer esse mesmo delito”

O regulador salientou que Hayes, Delo e Reed “se declararam culpados” das acusações contra eles “e devem ser sentenciados nas próximas semanas”.

Em junho de 2023, Delo se declarou culpado por não estabelecer um programa Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) na BitMEX, violando a Lei de Sigilo Bancário. Posteriormente, a justiça dos EUA condenou o empresário a 30 meses em liberdade condicional.

Hayes e Reed também se declararam culpados. Por isso, receberam sentenças de liberdade condicional e concordaram em pagar uma multa de US$ 10 milhões.

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